Van salarisadministrateur naar Sherlock Holmes?

In dit artikel:

Vanaf 10 juli 2027 vervangt de Europese Anti Money Laundering Regulation (AMLR) de Nederlandse Wwft. De verordening krijgt rechtstreeks werking in alle EU-landen en wordt Europees gehandhaafd. Ook salarisadministrateurs krijgen daardoor nieuwe verplichtingen.

Zij letten nu al op ongebruikelijke patronen, zoals opvallend hoge salarissen, onduidelijke betalingsconstructies en onverwachte mutaties. Wanneer zij die niet kunnen verklaren, melden zij deze als ongebruikelijke transactie bij de Financial Intelligence Unit. Onder de AMLR moeten zij verder gaan: als poortwachter moeten ze zelf kunnen vaststellen of ze weten, vermoeden of redelijkerwijs kunnen vermoeden dat een transactie verband houdt met criminaliteit. In dat geval is een melding als verdachte transactie verplicht.

De auteur benadrukt dat hiervoor meer onderzoek, feitencontrole en kennis buiten het traditionele salarisvak nodig zijn. Met humor wordt daarom gesuggereerd dat salarisprofessionals zich alvast als detectives moeten scholen. Het artikel komt uit de kennisbank van 2Xplain, die ook een gratis proefabonnement aanbiedt.